Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR, UIF rinnova monito per i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio
L'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha sottolineato, con due comunicazioni del 2022, i rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio le iniziative poste in essere nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ha quindi reso " disponibile un nuovo fenomeno, PN1 - Anomalie connesse all’attuazione del PNRR, per agevolare la collaborazione ...
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