Grecia, maxi inchiesta sul gioco: indagine su 200 persone e funzionari pubblici per presunto riciclaggio con piattaforme e rivendite collegate
In Grecia il settore del gioco è finito sotto la lente delle autorità in seguito a un’indagine della Hellenic AML Authority, che ha segnalato una possibile rete di riciclaggio di denaro riconducibile a circa 200 persone, tra cui funzionari e dipendenti statali. Il meccanismo ricostruito dagli investigatori Secondo quanto emerso, i soggetti coinvolti avrebbero ...
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