Cardia (ACADI): “Nelle filiere del gioco le modalità di interlocuzione tra vigilanza e antiriciclaggio devono essere valorizzate in base all’organizzazione”
"Molteplici sono le modalità di interlocuzione tra Organismo di Vigilanza e funzione Anti-Money Laundering: dagli incontri ai flussi, alle verifiche a campione. Ognuna di queste può e deve essere razionalizzata e valorizzata a seconda della struttura organizzativa". Lo ha detto Geronimo Cardia, presidente dell'ACADI, durante il panel "L'evoluzione del MOGC (Modelli Organizzativi e di Gestione) 231/01 alla luce degli adempimenti AML" tenutosi oggi al Salone Antiriciclaggio a Milano. "Le filiere del gioco partecipano attivamente al contrasto al riciclaggio al pari di banche ed intermediari finanziari. Dunque anche nelle società dei concessionari convivono i Modelli organizzativi ...
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