UIF: “Italia ad alto rischio riciclaggio. Settori più vulnerabili, gioco, contrabbando, truffa e usura”
In Italia il rischio di riciclaggio è molto significativo. Di rilevanza significativa in merito gioco d’azzardo, contrabbando e contraffazione, traffico illecito di rifiuti, truffa e usura. E' quanto ha sottolineato la UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia pubblicando il Piano strategico e il Piano di prevenzione della corruzione relativi al triennio 2026–2028. Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo “L’Analisi Nazionale dei ...
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