Il limite di ricarica di 100 euro settimanali in contanti nei PVR, i Punti Vendita Ricariche, continua a suscitare forte preoccupazione tra gli operatori. La ratio della disposizione trova apparente giustificazione nelle attività ispettive e controlli di UIF e Guardia di Finanza del 2024 nel settore dei giochi. Da queste attività emergerebbero violazioni degli obblighi previsti dal decreto legislativo 231/2007, con riferimento agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e obblighi di segnalazioni sospette particolarmente nel gioco online. Spiega l'avvocato Antonio Guitto, vice presidente dell'AGSI. Nella fase di acquisizione dei clienti non risultano sempre riscontri sulla veridicità dei documenti identificativi forniti. Ci sono inoltre carenze nella verifica di strumenti di pagamento diversi dall’uso del contante. Si tratta dell'utilizzo di carte di pagamento non intestate al titolare del conto gioco e poche rilevazioni nei punti vendita ...