La Malta Gaming Authority ha pubblicato la sua relazione annuale e i rendiconti finanziari sottoposti a revisione per l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2021. Il rapporto fornisce una panoramica dei risultati dell’Autorità durante l’anno in esame e delinea le prestazioni dell’industria del gioco maltese nel 2021, insieme a una prospettiva a medio termine per il futuro.   Attività di vigilanza Sono stati condotti 54 audit di conformità in loco e sono state effettuate 230 revisioni desktop, pari a una copertura del 65,5% della base dei licenziatari nel 2021, accompagnate da ulteriori esami di conformità AML/CFT effettuati dalla FIAU o dall’MGA per suo conto. A seguito delle informazioni emerse da audit di conformità, riesami di conformità e indagini formali, l’Autorità ha emesso 64 avvisi e annullato sette licenze. Inoltre, l’MGA ha emesso un totale di 31 sanzioni amministrative e tre conciliazioni regolamentari, con una sanzione pecuniaria collettiva complessiva di 176.016 euro. Altri 10 concessionari sono stati oggetto di provvedimenti esecutivi da parte della FIAU, che vanno dai richiami scritti alle sanzioni amministrative, sulla base delle violazioni riscontrate durante gli accertamenti svolti negli anni precedenti, anche dalla MGA. In totale questi ammontavano a poco più di 863.000 euro. 13 persone fisiche e società sono state ritenute non all’altezza degli standard di correttezza dell’Autorità dal Comitato Fit & Proper, principalmente sulla base della mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Altre tre domande sono state respinte dal Consiglio di Sorveglianza. Sono stati effettuati oltre 1.150 controlli di probità penale su individui, azionisti e titolari effettivi finali, persone ...