Segnalazioni operazioni sospette, UIF: “Nuovi criteri di selezione degli esiti delle segnalazioni”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha aggiornato i criteri di selezione degli “esiti delle segnalazioni” per le Operazioni Sospette. Tra i soggetti obbligati alle segnalazioni, ci sono anche i prestatori di servizi di gioco. “La UIF rende noti ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette ...
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